کلاهبرداری‌های ICO: چگونه از رتبه‌بندی‌های جعلی توکن ICO جلوگیری کنیم؟

وقتی بالاخره در اول ژانویه ۲۰۱۷ تقویم پیدا شد، کمتر از ۱٪ از جمعیت کره زمین می‌دانستند ICO چیست، به چه معناست یا چه معنایی دارد. می‌توان ادعا کرد که به ندرت کسی غیر از هولدرهای سرسخت و جامعه کریپتو با نام‌های عجیب و غریب می‌داند که ICO مخفف عرضه اولیه سکه (که ظاهراً شبیه IPO است) است و همچنان به ایجاد اختلال در تأمین مالی VC و دیدن ارزهای دیجیتال ادامه خواهد داد. ارزش بازار در اوج حباب ICO به ۸۳۰ میلیارد دلار رسید.
قبل از اینکه به سیستم رتبه‌بندی ICO که ترجیحات ثروت ما جسورانه آن را تدوین کرده‌اند، بپردازیم، فهرستی از عرضه‌های اولیه سکه (ICO) جدید و فعال را در زیر گردآوری کرده‌ایم که شامل تمام ICOهای اصلی و ارزشمند و فروش‌های توکن آینده می‌شود.
اکنون، با ارائه تاریخ اخیر، باید کمی انصاف به خرج داد تا همه چیز در چشم‌انداز قرار گیرد. در اول ژانویه، فروش در coinmarketcap.com تنها ۱۷.۷ میلیون دلار بود و اکنون تا اواسط سپتامبر ۲۰۱۷، این رقم به بیش از ۱۲۷.۷ میلیون دلار افزایش یافته است.
تنها در ۹ ماه، رشد ۷ برابری تا به امروز (بیت کوین ۱۰۰۰ دلار در مقابل ۴۰۰۰ دلار و بالاتر، اتریوم ۸ دلار در مقابل ۳۰۰ دلار و بالاتر، طبق گفته coinbase.com) و موارد بیشتر در راه است. پیشرفت‌ها و برنامه‌های زیادی برای انجام دادن وجود دارد.
در حال حاضر، احتمالاً این یکی از سریع‌ترین رشدهای جستجوی سال است، زیرا پروژه‌های ارز دیجیتال عرضه اولیه سکه (که از عرضه اولیه سهام جدا می‌شوند) به شدت افزایش یافته‌اند، اما نکته اصلی این است که مطمئن شوید توجه زیادی را به خود جلب می‌کنید و سود زودباورانه قبل از آن به موقعیت‌یابی دقیق نیاز دارد.
7 سوال اصلی و بی‌پاسخ وجود دارد که می‌توان با پاسخ به آنها، مسیر سرمایه‌گذاری در ICO یا نوید تعالی را آغاز کرد.
مهم نیست شعار محبوب یا پیشنهاد جذاب چقدر شگفت‌انگیز باشد، اینها هفت پارامتر سرمایه‌گذاری و تحقیق در مورد استارت‌آپ‌ها هستند که باید حتماً آنها را رعایت کنید:
اگرچه این ممکن است یک کار دلهره‌آور به نظر برسد، اما می‌تواند تأکید بیشتری بر تصمیمات آگاهانه و آگاهانه در مورد سرمایه‌گذاری فیات در محصولات و خدمات از پیش تعیین‌شده‌ای داشته باشد که برخی ممکن است در این فروش توکن‌های ICO آن را از پیش آماده شده بدانند.
می‌توان با تبلیغات اغراق‌آمیز، بازار را داغ کرد، اما محصولات، برنامه‌ها و پلتفرم‌های متحول‌کننده که در نهایت ارزش افزوده ایجاد می‌کنند، با عرضه این معادل‌های ارزان‌قیمت توکن‌های ارز دیجیتال، بیشترین بازده را به دست خواهند آورد.
با توجه به این پدیده جدید در فضای ارز دیجیتال بیت‌کوین، وب‌سایت‌ها و سرویس‌های جدید زیادی برای دریافت اخبار، به‌روزرسانی‌ها و پیشرفت‌های مورد علاقه شما در حوزه ارزهای دیجیتال ظهور کرده‌اند.
در بالا، ما ۷ جنبه و عنصر برتر تحقیقات سرمایه‌گذاری مناسب را که نیاز به بررسی عمیق‌تری دارند، برای شما ارائه کرده‌ایم. با توجه به هیاهوی زیاد در مورد عرضه اولیه سکه در این روزها، به راحتی می‌توان درگیر «بهترین چیز بعدی» و «آخرین پیشرفت بزرگ» شد، اما داشتن این معیارها و نکات کلیدی به از بین بردن انتخاب‌های بد و نگرانی‌ها در مورد سرمایه‌گذاری در عرضه اولیه سکه کمک می‌کند. توکن‌ها تصمیم به صدور توکن‌ها.
این رویدادها جایی هستند که استارت‌آپ‌های جدید سعی می‌کنند تا حد امکان سرمایه (از طریق ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و اتریوم) را برای تحقق مفهوم شرکت خود جمع‌آوری کنند. بسیاری از این استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های فناوری هستند که پلتفرم‌های جدیدی را برای ارزهای دیجیتال توسعه می‌دهند تا تراکنش‌ها را بدون نظارت سنگین سازمان‌های دولتی آسان‌تر و ایمن‌تر کنند.
با این حال، به راحتی می‌توان فهمید که این عرضه‌های اولیه سکه کجا می‌توانند به مشکل بربخورند. اگر کسی در شرکت شهرت بدی داشته باشد چه؟ اگر مدل کسب‌وکارش پایدار نباشد چه؟ اگر همه اینها فقط تبلیغات بدون محتوا باشد چه؟ اینها خطرات بسیار واقعی هستند که سرمایه‌گذاران بالقوه باید قبل از ورود به عرضه اولیه سکه یک شرکت جدید در نظر داشته باشند.
خوشبختانه برای آن دسته از سرمایه‌گذاران بالقوه، من اینجا هستم. من با یک تحلیل بسیار دقیق، هر گوشه و کنار شرکت و ICO آن را بررسی می‌کنم تا ببینم آیا ارزش سرمایه‌گذاری دارد یا خیر. با کمال احترام، اگر نشانه‌ای از شکست شرکت وجود داشته باشد، می‌توانید شرط ببندید که آن را ذکر خواهم کرد.
حالا، مطمئنم که به محتوای روش تحلیل جامع من علاقه‌مند خواهید شد. در ادامه با من همراه باشید تا خلاصه‌ای از فرآیند بررسی‌ام را به شما ارائه دهم.
شاید فکر کنید که تعیین ریسک یک سرمایه‌گذاری یکی از آخرین بخش‌های تحلیل من باشد. نه! این اولین بخش است. چون مهم‌ترین شاخص است و من می‌دانم سرمایه‌گذاران چقدر سرشان شلوغ است.
ممکن است آنها وقت کافی برای بررسی کامل تحلیل نداشته باشند، بنابراین من مطمئن می‌شوم که اطلاعات مورد نیازشان را از همان ابتدا ارائه دهم.
صرف نظر از این، من ریسک یک سرمایه‌گذاری را با بررسی جنبه‌های مختلف شرکت و عرضه اولیه سکه آن تعیین می‌کنم:
اگر هیچ مشکلی در هر شش جنبه یک شرکت و ICO آن وجود نداشته باشد، نتیجه می‌گیرم که مشارکت در ICO آن شرکت خیلی ریسکی نیست.
البته، در هر سرمایه‌گذاری ریسک‌هایی وجود دارد، اما اگر شرکت از آزمون من سربلند بیرون بیاید، هر ریسکی که وجود داشته باشد، ریسک بازار خواهد بود که واقعاً نمی‌توان از آن اجتناب کرد یا آن را پیش‌بینی کرد. اگر کسب‌وکار از آزمون من سربلند بیرون نیاید، به احتمال زیاد کلاهبرداری است و شما نباید یک ریال هم در آن سرمایه‌گذاری کنید.
بعد از شناسایی ریسک‌های سرمایه‌گذاری در یک کسب‌وکار، به میزان سر و صدای ICO آنها نگاه می‌کنم. اگر آنها سر و صدای زیادی ایجاد کرده‌اند و افراد زیادی در رسانه‌های اجتماعی در مورد آنها صحبت می‌کنند، این نشانه‌ای است که کمپین بازاریابی آنها مؤثر بوده است.
در میان چیزهای دیگر، این نشان می‌دهد که آنها ایده‌ای دارند که افراد زیادی به آن علاقه‌مند خواهند بود. البته، احتمالاً علاقه‌مندان شامل برخی از سرمایه‌گذاران بسیار ثروتمندی می‌شوند که می‌خواهند سهمی از این ماجرا داشته باشند.
وقتی سرمایه‌گذاران بیشتری به یک ایده تجاری علاقه‌مند باشند، آن ایده بهتر و سودآورتر به نظر می‌رسد و سرمایه‌گذاران بیشتری را به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کند. اگر ایده‌ای توجه سرمایه‌گذاران یا عموم مردم را جلب نکند، نشانه‌ای است که آن کسب و کار کمپین بازاریابی موثری ندارد و مردم به هیچ یک از ایده‌هایی که سعی در فروش آنها دارند، قانع نمی‌شوند.
مطلوب‌ترین نتیجه برای کسب‌وکارها این است که بتوانند هر چهار مورد فوق را بررسی کنند. آن‌ها باید دنبال‌کنندگان زیادی در رسانه‌های اجتماعی داشته باشند، توجه زیادی از سوی نشریات رسانه‌ای مرتبط دریافت کنند، به راحتی در موتورهای جستجو مانند گوگل قابل مشاهده باشند و بازدیدهای روزانه زیادی در وب‌سایت خود داشته باشند.
این جایی است که من تعیین می‌کنم که آیا یک کسب و کار و ایده‌های آن برای مدت طولانی سودآور خواهند بود یا خیر. این یک چیز بسیار مهم است زیرا افراد زیادی نمی‌خواهند در چیزی سرمایه‌گذاری کنند که به سرعت رونق می‌گیرد و سپس محو می‌شود.
خوشبختانه، با بررسی نحوه تعیین سودآوری بلندمدت یک کسب و کار توسط من و افکارم، می‌توانید از افتادن در چنین دام‌هایی جلوگیری کنید. این تعیین بر اساس شرایط زیر است:
در اینجا چهار جنبه بسیار مهم وجود دارد که هر کسب‌وکاری باید قبل از شروع ICO در نظر بگیرد. ارزیابان ICO مانند من قطعاً قبل از دادن تأییدیه، این موارد را بررسی می‌کنند.
سرمایه‌گذاران نیز قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در پروژه، این موارد را در نظر می‌گیرند، به‌خصوص حالا که به آنها می‌گویم انجام این کار مهم است.
ما می‌خواستیم برخی از حدس و گمان‌های جستجو را از سر راه برداریم و فهرستی از سایت‌های برتر ICO را گردآوری کردیم تا آنها را دنبال کنیم و برای مراجعات و نشانه‌گذاری‌های بعدی به آنها توجه داشته باشیم.
در حال حاضر، این سایت‌های ICO ترتیب خاصی ندارند، اما در زمان مناسب دوباره بررسی شده و بر اساس به‌روز بودن، ظاهر و فراوانی به‌روزرسانی‌ها (از آنجایی که در فضایی با سرعت بالا هستیم) رتبه‌بندی خواهند شد.
در اینجا فهرست کاملی ارائه شده است تا هرگز ICO بزرگ بعدی یا جدیدترین و بهترین فرصت سرمایه‌گذاری در عرضه اولیه سکه (ICO) را از دست ندهید.
ما فقط تیمی هستیم که اتفاقاً به طور عمیق به بررسی یک کسب‌وکار که به دنبال راه‌اندازی عرضه اولیه سکه بود، پرداختیم. گذشته از تعصب، ما دوست داریم فکر کنیم که فرآیند ما بسیار کامل است و جای زیادی برای بحث یا شکایت در مورد بی‌عدالتی در کسب‌وکار باقی نمی‌گذارد.
با این اوصاف، اگر با هر یک از بررسی‌های استاندارد و تحقیق‌شده (که اکنون ۱۰۰۰ مورد داریم) مخالف هستید، در صورت تمایل می‌توانید در زیر نظر خود را بنویسید. برای سرمایه‌گذارانی که احساس می‌کنند تحلیل ارائه شده به اندازه کافی کامل نیست، ما همیشه از پیشنهادات استقبال می‌کنیم. ما هر ایمیل و نظر ارزشمندی را که در مورد نظرات و اظهارات ارائه شده در زیر آمده است، می‌خوانیم و به آنها پاسخ می‌دهیم.
آنچه امروز در اینجا یاد می‌گیریم، درسی در مورد ایجاد اعتماد به نفس و فهرستی نیمه ساختار یافته از ارزهای دیجیتال و مؤلفه‌ها و ویژگی‌ها/عوامل لازم برای یک سرمایه‌گذاری مطمئن و مطمئن است. هر آنچه که ما یافتیم برای کمک به سرعت بخشیدن به فرآیند جستجو تجمیع شده است و توصیه به سرمایه‌گذاران بالقوه باید به عنوان یک گام اولیه در نظر گرفته شود، نه یک حکم نهایی، هنگام تلاش یا انتخاب برای خرید یک ICO جدید، مهم نیست که چقدر در ظاهر جذاب یا هیجان‌انگیز به نظر برسد.
علیرغم قوانین و مقررات قریب‌الوقوع و نظارت تقریباً اجتناب‌ناپذیر شخص ثالث در پس‌زمینه‌ای از عدم قطعیت، یک چیز باقی می‌ماند، ICOها در حال رقابت با روش‌های سنتی تأمین مالی جمعی و استراتژی‌های جمع‌آوری سرمایه هستند و نشانه‌ها را کند نمی‌کنند، به خصوص زمانی که باید با هر قانون جدید و موانع قانونی که در نهایت وضع می‌شود، سازگار شوند.
این راهنما هنوز کامل نیست، زیرا ما همچنان در حال نهایی کردن چگونگی بهترین سرمایه‌گذاری در فرصت‌های ICO و اینکه کدام توکن‌های ICO واقعاً از آزمون عملکرد بهتر نسبت به سایرین سربلند بیرون می‌آیند، هستیم.
مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران به دلیل ارزش عظیم ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۱۷ از پیروزی‌های بسیاری بهره‌مند شدند. با این حال، با شروع سال ۲۰۱۸، درک روشنی از وضعیت اقتصاد برای تصمیم‌گیری در مورد مراحل بعدی آنها مهم است.
بعضی چیزها اصلاً تغییر نمی‌کنند، مانند گزارش‌های رسمی، نمونه‌های اولیه و حتی کنفرانس‌ها. با این حال، کوین‌دسک تصمیم گرفت اطلاعاتی را منتشر کند تا به مصرف‌کنندگان کمک کند تا بفهمند دنیای کریپتو چگونه تغییر خواهد کرد.
در حالی که بحث‌های زیادی در سراسر جهان در مورد بهترین راه برای یکپارچه‌سازی ارزهای دیجیتال وجود دارد، به نظر می‌رسد که دولت‌های جهانی قصد ندارند اوضاع را روشن‌تر کنند. مسائل حقوقی زیادی وجود دارد که باید حل شوند و منافع جامعه ارزهای دیجیتال به این نتایج بستگی دارد. ICO های جدید باید احکام دادگاه را درک کنند و از این اطلاعات برای ایجاد یک پلتفرم منسجم‌تر استفاده کنند.
کوین‌دسک انتظار دارد فروش واقعی این توکن کاهش یابد. خوشبختانه، انتظار می‌رود ارزش هر توکن با انجام سرمایه‌گذاری‌ها و تراکنش‌های مختلف افزایش یابد. فروش‌ها خصوصی‌تر خواهند شد و تعداد توکن‌های رزرو شده برای عموم به طور پیوسته کاهش خواهد یافت.
اگر قرار است اتریوم همچنان یک منبع چشمگیر برای جامعه جهانی باشد، باید سرعت آن را افزایش دهند. برخی شرکت‌ها در تلاشند تا روی پلتفرم‌های دیگر راه‌اندازی شوند، اما هنوز سرمایه‌گذاران زیادی وجود دارند که معتقدند اتریوم همچنان منبع اصلی خواهد بود. خوشبختانه، همان بنیانگذاران موفق شده‌اند یک طرح پشتیبان ارائه دهند که تضمین می‌کند از ICOها و سرمایه‌گذاری‌های آنها محافظت شود.
بزرگترین جذابیت ارزهای دیجیتال، ماهیت غیرمتمرکز آن است. برایتون ویلیامز از شرکت Boost VC بر «استعداد و حمل و نقل» تمرکز دارد. به همین ترتیب، ممکن است سرمایه‌گذاران و مشاغل مستقل، تمایل سرمایه‌گذاران را برای استفاده از این توکن برای اهداف مورد نظرشان احساس کنند. با این حال، در تئوری، توکن‌ها آنقدر سریع منتشر می‌شوند که ممکن است به تمام وعده‌های خود عمل نکنند.
اقتصاد توکن هنوز نسبتاً جدید است و توانایی استفاده از آنها در هر ظرفیتی هنوز محقق نشده است. دارندگان این توکن‌ها توجه خواهند داشت که توانایی استفاده از آنها تا حد زیادی ارزش سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کند. توانایی استفاده از توکن‌هایی که در حال حاضر متعلق به سرمایه‌گذاران است، به جامعه جهانی کمک می‌کند تا در وهله اول ارزش ارزهای دیجیتال را قضاوت کنند.
مصرف‌کنندگان معمولاً با قدیمی‌تر شدن توکن‌ها، در مورد ارزهای دیجیتال باهوش‌تر می‌شوند و این باعث می‌شود که در سرمایه‌گذاری باهوش‌تر باشند. با افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران، کاربران ایده واضح‌تری از نحوه استفاده از آنها پیدا می‌کنند. توکن‌ها به دو دسته کاربردی و امنیتی تقسیم می‌شوند. با افزایش محبوبیت، مصرف‌کنندگان ارزهای مجازی را به روش‌هایی درک خواهند کرد که یک دهه پیش کاملاً غیرضروری بودند.
ایده نهایی که ICO های امسال به ارمغان خواهند آورد این است که انتظار می‌رود شرکت‌های فناوری، توکن‌های خود را غیرمتمرکز کنند، که به آنها در جمع‌آوری سرمایه کمک می‌کند. این گام برای کسب سود بیشتر بسیار مهم است، اگرچه CoinBank می‌گوید این شرکت‌ها اصلاً نیازی به غیرمتمرکزسازی ندارند.
قبل از معرفی قراردادهای هوشمند در شبکه‌های بلاکچین و ظهور عرضه اولیه سکه (ICO)، استارتاپ‌هایی که به دنبال جمع‌آوری سرمایه برای پروژه‌های خود بودند، مجبور بودند به سرمایه‌گذاران، عرضه اولیه سهام (IPO) و البته جیب خودشان تکیه کنند.
برای کسانی که نمی‌دانند، ICO نوعی از سرمایه‌گذاری جمعی است که در آن شرکت‌ها توکن‌هایی را برای خرید توسط دیگران ایجاد می‌کنند تا برای پروژه‌های خود سرمایه جمع‌آوری کنند. بسیاری از مردم ICO را ترکیبی از یک پروژه Kickstarter و یک عرضه اولیه عمومی می‌دانند، زیرا در درازمدت، سرمایه‌گذاران هم از مزیت و هم از بازگشت سرمایه بهره‌مند می‌شوند. با این حال، ICOها به عنوان سرمایه‌گذاری‌های پرخطر و پربازده در نظر گرفته می‌شوند، بنابراین چند نکته وجود دارد که باید در نظر داشته باشید تا مطمئن شوید سرمایه شما هدر نمی‌رود.
یک مقاله سفید اساساً یک معرفی شرکت به سرمایه‌گذاران بالقوه است. به همین دلیل، آنها باید به خوبی نوشته شده باشند و شامل تمام اطلاعات مربوط به چشم‌انداز شرکت، نحوه عملکرد سرویس، ویژگی‌ها، توسعه‌دهندگان و غیره باشند. اغلب اوقات، کیفیت یک مقاله سفید می‌تواند یک شرکت را موفق یا شکست دهد، به وضوح نشان می‌دهد که آیا تیم به اندازه کافی در مورد پروژه خود جدی است یا خیر.
با توجه به این نکته، به عنوان یک سرمایه‌گذار بالقوه، باید گزارش رسمی (وایت پیپر) را با دقت بخوانید و فقط در صورتی که تمام مطالبی که گزارش رسمی سعی در انتقال آنها دارد را درک می‌کنید، سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرید. همچنین، حتماً به جزئیات توجه کنید، زیرا برخی از شرکت‌ها به ارائه آمار اغراق‌آمیز در مورد شرایط فعلی بازار معروف هستند. بنابراین، بررسی واقعیت یک مهارت ضروری برای سرمایه‌گذاران ICO است.
هنگام ارزیابی یک ICO، انجام هرچه بیشتر تحقیقات ضروری است. این تلاش تحقیقاتی همچنین شامل مطالعه در مورد تیم پشت پروژه بود. در حالی که اکثر شرکت‌هایی که ICO راه‌اندازی می‌کنند، تازه وارد بازار شده‌اند، احتمال زیادی وجود دارد که اعضای تیم در گذشته روی پروژه‌های مشابه کار کرده باشند.